Desarrollador Experto en Bases de Datos para Sistema de Gestión de ...

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Descripción del proyecto Somos una organización especializada en cumplimiento normativo que está desarrollando un sistema integral para la prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Este sistema será clave para fortalecer los controles internos de la organización, asegurando el cumplimiento de normativas locales e internacionales. Buscamos un freelancer experto en bases de datos que pueda diseñar e implementar una solución robusta, eficiente y escalable. Características y requerimientos del sistema El sistema estará enfocado en las siguientes funcionalidades clave: 1.    Gestión de listas de control y listas PEPs (Personas Expuestas Políticamente): o    Integración con bases de datos internacionales y locales de listas de sanciones y PEPs. O    Posibilidad de actualizar automáticamente las listas mediante API o procesos programados. 2.    Listas de cautela y alertas personalizadas: o    Creación y gestión de listas internas con criterios definidos por la organización. O    Emisión de alertas automáticas en caso de coincidencias. 3.    Módulo de análisis de riesgo: o    Implementación de matrices de riesgo con criterios configurables (por cliente, producto, transacción, geografía, etc.). O    Asignación de puntajes de riesgo y categorización (bajo, medio, alto). 4.    Seguimiento de transacciones: o    Registro y análisis de operaciones para identificar actividades sospechosas. O    Integración con sistemas bancarios para importar transacciones automáticamente. 5.    Cumplimiento normativo: o    Generación de reportes automáticos requeridos por reguladores. O    Funcionalidad de auditoría interna con logs detallados. 6.    Seguridad y control de acceso: o    Control de acceso basado en roles. O    Cifrado de datos sensibles y cumplimiento de normativas de protección de datos (como GDPR o similares). Perfil del Freelancer Ideal Estamos buscando un desarrollador con las siguientes habilidades y experiencia: •    Experiencia comprobable en diseño e implementación de bases de datos relacionales y no relacionales (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.). •    Conocimiento en integración de APIs para listas de control y servicios externos (OFAC, Naciones Unidas, etc.). •    Capacidad para desarrollar consultas sql avanzadas y procesos etl. •    Familiaridad con sistemas de gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero. •    Experiencia en el diseño de sistemas escalables y robustos con enfoque en seguridad. •    Conocimientos básicos de normativas internacionales en prevención de lavado de dinero (fatf/gafi, basel iii, etc.) Son un plus. Responsabilidades •    Diseñar la arquitectura de la base de datos del sistema. •    Configurar procesos para actualización y mantenimiento de listas PEPs y de sanciones. •    Colaborar en la integración de módulos analíticos y de generación de reportes. •    Garantizar el rendimiento y la seguridad del sistema de base de datos. •    Participar en reuniones de seguimiento con el equipo del proyecto. Modalidad y condiciones del proyecto •    Trabajo remoto con disponibilidad para reuniones en línea. •    Contratación por proyecto con posibilidad de extensiones. •    Plazo estimado para la entrega de la primera fase: 8 semanas. •    Presupuesto a negociar según experiencia y alcance. Cómo postular Si estás interesado y cumples con los requisitos, envíanos tu propuesta que incluya: 1.    Portafolio de proyectos similares. 2.    Resumen de experiencia relevante. 3.    Presupuesto estimado para el proyecto. 4.    Disponibilidad de tiempo.Category: IT & ProgrammingSubcategory: OtherProject size: MediumIs this a project or a position?: ProjectI currently have: I have the designRequired availability: As neededAPI Integrations: Other (Other APIs), Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc.), Payment Processor (Paypal, Stripe, etc.)

Keyword: SQL

Price: $500.0

Secondary Price: $1000.0

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